证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-008
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
作为曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，2024 年我严格按照《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所上市公司持
续监管办法（试行）》以及《公司章程》
《独立董事制度》的规定，本着客观、公
正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法
权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
牟浴，女，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2011
年 7 月至 2012 年 6 月，北京天达律师事务所担任助理；2012 年 7 月至 2016 年 7
月，北京朗山律师事务所担任助理；2016 年 3 月至 2019 年 11 月，北京市京师律
师事务所担任助理；2019 年 11 月至今，北京市京师律师事务所担任律师。2024
年 4 月至今，任公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司
及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，
不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况
（一）出席董事会、股东大会情况
司召开了 2 次董事会、2 次股东大会。
独立董 出席董事 出席董事会 委托出席董事 缺席董事会 列席股东大会 出席股东
事姓名 会次数 方式 会会议次数 会议次数 次数 大会方式
牟浴 2 现场及通讯 0 0 2 现场及通讯
反对票的情况。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
三、履行独立董事特别职权的情况
在 2024 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东
大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情
况。
四、现场考察情况
报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职
责。累计完成 15 个工作日的现场履职。
本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产经营情况
进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行
情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时
获悉公司重大事项的发生和进展情况。本人积极参与股东大会，与中小股东进
行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平
提升。
在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经
营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的
履职提供了必要的条件。
五、其他需要说明的情况
《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项
的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东
的利益。
发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的
稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
独立董事：牟浴
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