证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007
山东卓创资讯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议
于 2025 年 3 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2
月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人，非独立董事姜虎林先生、独立董事张宜生先生、朱清滨先生均以通讯
方式出席。本次会议由董事长姜虎林先生召集并主持，公司监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女
士、鲁华先生回避表决。
《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2024 年
制性股票激励计划（草案）》
第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授
予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥
善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、公司商业信誉及正常经营活动造
成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，公司董事会同意制定《舆情管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管
理制度》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司及广大投资
者合法权益，公司根据相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
规定，公司董事会同意制定《市值管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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