证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2025-005
北京利德曼生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济
技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知
于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉
与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出
席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投
票表决通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自
有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理
公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产
品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环
滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至单笔交易终止时止。同意授权公司及子公司管理层在规定额度范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门负责组织实施。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
（公告编号：2025-007）
的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》 。
二、审议通过《关于制订<北京利德曼生化股份有限公司舆情管理
制度>的议案》
根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，
董事会审议通过了《北京利德曼生化股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《北京
利德曼生化股份有限公司舆情管理制度》。
三、审议通过《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请贰亿元的综合
授信额度，以上授信额度最终以银行实际审批为准，授信期限为一年，
具体起止日期以银行实际审批为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长或其授权
代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件，决议有效期
一年。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
申请银行综合授信额度的公告》
（公告编号：2025-008）
。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
