证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-009
鸿合科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 3 月 19 日（星期
三）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第三届董事会第十一次会议及第三
届监事会第九次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2025 年第一次临时股东大会。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日（星期三）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 3 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 19 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
开。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
非累积投
票提案
议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 4 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》上的相关公告。
上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东）的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记等事项
至 17:30
（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份
证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面
授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份
证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。
（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，
股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效
身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效
身份证件办理登记。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件
三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确
认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人
股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
电话：010-62968869 传真：010-62968116
电子邮件：dongban@honghe-tech.com
会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知
附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
五、备查文件
特此通知。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2025 年第一次临时股东大会参会登记表》
鸿合科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
合投票”。
表决意见为：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
鸿合科技股份有限公司：
本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股
东，兹全权委托_____________先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指
示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署
的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
该列打勾 表决情况
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
非累积投
票议案
注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能
选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受
托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）：____________________
委托人持股数量：________________
委托人身份证号码/营业执照号码：____________________
委托人证券账户号码：____________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：______________________
委托日期：_______年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
股东大会结束时止。
（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）
附件三：
鸿合科技股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：截至本次股权登记日 2025 年 3 月 12 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
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