证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-010
广州环投永兴集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 3 月 3 日
（二）股东大会召开的地点：广州市越秀区流花路 121 号越秀国际会议中心
南塔 10 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%） 83.7911
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等
本次股东大会由公司董事会召集，经半数以上董事推举，本次股东大会由董
事谈强先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序及表
决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 92,278,809 98.0436 1,771,226 1.8818 70,100 0.0746
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 752,143,779 99.7379 1,902,156 0.2522 74,200 0.0099
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于子公司签订
交易的议案
关于向忻州市洁
晋发电有限公司
期暨关联交易的
议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
、广
州环卓投资发展合伙企业（有限合伙）作为议案 1 的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
律师：曾思、符恒
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会
议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法
律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
特此公告。
广州环投永兴集团股份有限公司董事会
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