证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-008
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议通知于 2025 年 2 月 27 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议
于 2025 年 3 月 3 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应出席董事 5 名，现场出席会议董事 5 名，会议由董事长张海波
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经公司提名委员会审核，董事会同意聘任张正兵先生为公司副总经理，任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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