证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2025-012
昆船智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 3 日以现场和通讯相结合方式在公
司会议室召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事董中浪、戴扬以通
讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长杨进
松先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步推进公司业务发展，强化公司规范管理，提高公司运营效率和管理
水平，健全并完善公司组织机构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同
意公司调整内部组织机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于调整公司组织机构的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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