证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-009
岳阳林纸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市云溪区新港多式联运物流园 001 号岳
阳林纸办公楼 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.6482
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长叶蒙主持。大会采取现场投
票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 786,711,617 99.7888 1,508,781 0.1914 156,615 0.0198
(二) 关于议案表决的有关情况说明
该项议案经公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第八届董事会第三十八次会议审
议通过，详见 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》披露的该会议决议公告及《岳阳林纸股份
有限公司关于调整公司经营范围并相应修改公司章程的公告》。
因章程修改属于特别决议事项，该项议案经本次股东大会会议的有表决权股
份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、许智
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
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