证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-003
石家庄通合电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
八次会议通知已于2025年2月24日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出，
会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
用记名投票的方式进行表决。
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提
供担保，预计担保额度合计不超过 46,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的
子公司西安霍威电源有限公司提供担保额度为不超过 18,000 万元，为资产负债
率 70%以上（含 70%）的子公司河北通合新能源科技有限公司、陕西通合电子
科技有限公司提供担保额度为合计不超过 28,000 万元。担保方式包括但不限于
保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起
一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事
长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度
内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。
董事会认为，公司为子公司提供担保额度，有利于促进其快速发展。提供担
保对象均为公司纳入合并报表范围的子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良
好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害
股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为子公司提供担保额度事项。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提高公司（含子公司）资金使用效率，丰富投资产品种类和渠道，
在确保公司（含子公司）日常运营、有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民
币 15,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可循环
使用。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
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本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于2025年3月18日15:00在公司中试实验楼五楼会议室召开公司2
具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht
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表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零二五年二月二十八日
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