证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-007
江苏艾迪药业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
通知于 2025 年 2 月 24 日送达全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日在公司会议室
召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主持，应到监事 3 人，实到
监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以
满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金的使用效率，降低公
司财务费用，符合公司及全体股东利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。监事会同意
公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,同意通
过此议案。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
公司监事会认为：公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提
下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要
和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提
高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展的切实需要；相关审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情况。监
事会同意公司使用最高不超过人民币 1.95 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理，同意通过此议案。
表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%，
弃权票 0 票，占监事总数 0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
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