证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-007
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月17日
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日9:15至
（五）会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式表决。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年3月12日（星期三）
（七）会议出席对象
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕
路7号。
（九）股东大会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权
股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充
通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内
容。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方
可进行表决。
此次议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》(详
见附件2)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、自然人股东出具的《授权委托书》(详
见附件2)、自然人股东账户卡、自然人股东身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《2025年第
一次临时股东大会参会股东登记表》（详见附件3），以便登记确认。传真须在
济开发区堰桥配套区堰裕路7号（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话
登记。
会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
五、其他事项
联系电话：0510-83570668
联系传真：0510-83570698
联系地址：江苏省无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
邮政编码：214174
电子邮箱：ir@yifanmotor.com
联系人：唐颖彦、吴维洁
开十天前书面提交到公司董事会。
六、备查文件
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会
附件：
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件3、《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司 出席无锡江南奕帆
电力传动科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授
权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东
大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之
日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）
：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
股东姓名或名称： 身份证号码/法人股东统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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