证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2025-019
思创医惠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会
议于 2025 年 2 月 25 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场表决
和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 20 日通过电子邮件、
电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议
由董事长许益冉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为积极拓展国内 RFID 业务以及渗透到下游行业应用，构建更加完善的物联
网产业生态体系，公司拟以自有资金认购浙江码尚科技股份有限公司向特定对象
发行的股份，认购价格 3.50 元/股，拟认购金额不超过 5,000.00 万元（含本数）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并已经公司第六届董事会独立
董事专门会议第三次会议审议且经全体独立董事过半数同意。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事魏乃绪先生对本议案
回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。
经与会董事审议，一致同意公司于 2025 年 3 月 13 日（星期四）以现场表决
与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。
三、备查文件
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
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