证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-009
转债代码：118022 转债简称：锂科转债
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 2 月
事会非独立董事的议案》，同意提名鲁耀辉先生作为公司第二届董事会非独立董
事候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、补选非独立董事的情况
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
的《五矿新能源材料（湖南）股份有限公司关于部分董事、高级管理人员、核心
技术人员变更的公告》（公告编号：2024-030）。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理架构，保证公司董事会的
规范运作，公司需补选一名董事。经公司股东中国五矿集团有限公司推荐及公司
董事会提名委员会审核，公司于 2025 年 2 月 21 日召开第二届董事会第二十九次
会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名
鲁耀辉先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股
东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东
大会审议。
本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
二、备查文件
特此公告。
附件：鲁耀辉先生简历
五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会
附件
鲁耀辉先生简历
鲁耀辉，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理专业，
研究生学历，经济师。1999 年 6 月至 2002 年 11 月，历任长沙矿冶研究院分析
室助理工程师、人事教育处干部人事管理主管；2002 年 12 月至 2011 年 8 月，
任湖南长远锂科有限公司行政部经理、总经理助理、长远锂科党支部书记；2011
年 9 月至 2017 年 5 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2017 年 5 月至 2018
年 2 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理、党支部书记；2018 年 2 月至 2018
年 9 月，任湖南长远锂科有限公司副总经理；2018 年 9 月至 2019 年 4 月，任湖
南长远锂科有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 4 月至 2019 年 11 月，
任湖南长远锂科股份有限公司临时党委委员、副总经理；2019 年 11 月至 2023
年 8 月，任湖南长远锂科股份有限公司党委委员、副总经理。现任公司党委副书
记。
截至本报告披露日，鲁耀辉先生通过长沙长远金锂一号企业咨询管理合伙企
业（有限合伙）间接持有公司 0.1139%股份，与本公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁耀辉先生不存
在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中
国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴
责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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