证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2025-006
天键电声股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于
室以通讯方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，殷华金先生、何晴女士、唐文其先生以通讯方式参加会
议并表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金及注销相关募集资金专户的议案》
公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公
司日常生产经营及业务发展，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东
的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金
专户的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意
公司将“天键电声研发中心升级建设项目”的整体达到预定可使用状态时间延期
至 2026 年 2 月 28 日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
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