证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-002
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十三次会议于 2025 年 2 月 21 日（周五）以通讯方式召开。本次董
事会会议通知文件已于 2025 年 2 月 18 日（周二）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 8 人。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。参会全体董事对本次会议全部议案进行了认真审议，结
果如下：
一、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，为促进董事会进一步规范运作，同意提名郭旭扬先生
为公司非独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之
日起至公司第十届董事会换届时止。
经股东大会审议通过后，董事会同意由郭旭扬先生担任董事会战
略与 ESG 委员会委员，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至公司第十届董事会换届时止。郭旭扬先生简历详见附件。
郭旭扬先生担任董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任董事的人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第一次会
议、独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 3 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开 2025 年第一次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、审议通过《关于审议<内部控制管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通
过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于制定<全面风险管理暂行办法>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于制定<风险偏好管理办法>的议案》
本议案已经第十届董事会风险管理委员会 2025 年第一次会议审
议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董 事 会
附件
郭旭扬先生简历
郭旭扬，男，52 岁，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复
旦大学财务学专业，美国德克萨斯大学阿灵顿分校 EMBA，高级会计
师。1993 年参加工作，2004 年至 2008 年历任中油国际（尼罗）有限
责任公司 3/7 区项目部财务资产部经理、总会计师；2008 年至 2011
年历任中国石油天然气勘探开发公司财务与资本运营部会计核算分
部经理、财务与资本运营部副主任；2011 年至 2017 年任中石油国际
投资（澳大利亚）公司总会计师；2017 年至 2020 年任中油国际尼罗
河公司总会计师；2020 年至 2022 年任公司财务总监、董事会秘书；
责任公司）总会计师；2024 年 3 月至 12 月任中国石油天然气集团有
限公司综合管理部副主任、董监事会办公室主任；2024 年 12 月任中
国石油天然气集团有限公司财务部总经理。
截至目前，郭旭扬先生不持有公司股份，除上述任职外，与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。郭旭扬先生不存在《公司法》第一百七十
八条规定的情形，未受到中国证监会及其派出机构的行政处罚，未受
到证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得担任董事的其他情形。任职资格符合《公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经公司查询，郭旭扬先生不属于“失信被执行人”。
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