证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2025-005
华润博雅生物制药集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次
会议于 2025 年 2 月 18 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 2 月 21 日在公司
会议室以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9
人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审
议通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，
切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，修
订《公司会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：http：//www.cninfo.com.cn）披露
的《公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
