证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-012
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”
）及合并报表
范围内子公司，因日常业务发展需要，拟与关联方：东莞拓晨实业投
资有限公司（以下简称“拓晨实业”
）、东莞市推备网络科技有限公司
（以下简称“推备网络”
）发生销售、采购商品，提供、接受服务等
日常关联交易，预计 2025 年度日常关联交易额度合计不超过 1,100
万元，其中公司及合并报表范围内子公司与拓晨实业日常关联交易额
度不超过 970 万元，与推备网络日常关联交易额度不超过 130 万元。
公司于 2025 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第二十一次会议及
第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，关联董事吴丰礼先生对本议案进行了回避表
决，会议应参与表决的非关联董事 8 名，此项议案以 8 票同意，0 票
反对，0 票弃权获得通过。独立董事已经召开独立董事专门会议并发
表了明确的同意意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东拓斯达科技
股份有限公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额在董事
会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计
事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
本年初截至 2025 年
关联交易 关联交易定价原 2025 年度 上年度发生金
关联方 交易内容 1 月 31 日已发生金
类型 则 预计金额 额（未经审计）
额（未经审计）
参照市场价格公
接受关联 拓晨实业 300 1.06 42.64
服务类采 允定价
方提供的
购 参照市场价格公
服务 推备网络 50 8.85 66.63
允定价
参照市场价格公
拓晨实业 565 27.76 561.60
向关联方 允定价
采购商品
采购商品 参照市场价格公
推备网络 55 0.16 7.21
允定价
向关联方 参照市场价格公
拓晨实业 提供服务 5 0 1.62
提供服务 允定价
参照市场价格公
拓晨实业 销售商品 100 0 79.20
向关联方 允定价
销售商品 参照市场价格公
推备网络 销售商品 25 0 11.31
允定价
合计 1,100 37.83 770.21
注：以上金额均为不含税价
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额与 披露日
关联交易 实际发生金额
关联方 交易内容 预计金额 占同类业务 预计金额差异 期及索
类型 （未经审计）
比例（％） （%） 引
接受关联方 拓晨实业 服务类采 42.64 -- 100% -- 关联交
提供的服务 推备网络 购 66.63 -- 100% -- 易金额
未达到
向关联方采 拓晨实业 561.60 -- 100% -- 审议标
采购商品
购商品 推备网络 7.21 -- 100% -- 准
向关联方提
拓晨实业 提供服务 1.62 -- 100% --
供服务
向关联方销 拓晨实业 销售商品 79.20 -- 100% --
售商品 推备网络 销售商品 11.31 -- 100% --
合计 770.21 -- -- -- --
公司董事会对日常关联交易实际发生情
不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生
不适用
情况与预计存在较大差异的说明（如有）
二、 关联方介绍和关联关系
（一）东莞拓晨实业投资有限公司
企业名称 东莞拓晨实业投资有限公司
统一社会信用代码 91441900MA4WDH7J0P
住所 广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路 2 号 1 栋 501 室
法定代表人 张建
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 1000 万元
营业期限 2017-04-06 至 无固定期限
实业投资；通用机械设备以及配件的销售、维修；计算机软硬件技术、
网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及技术应用；研
经营范围 发：计算机软硬件、电子产品、多媒体设备；系统集成的设计及技术服
务；经济信息咨询；增值电信业务经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，拓晨实业总资产 615.45 万元，净资产-2515.36
最近一期财务数据 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 3583.7 万元，净利润-94.4 万元。
（未经审计）
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持
有拓晨实业 100%的股权，为拓晨实业实际控制人。公司将根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将拓晨
实业认定为公司关联方，属于公司关联法人。
公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存
续且持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。
（二）东莞市推备网络科技有限公司
企业名称 东莞市推备网络科技有限公司
统一社会信用代码 91441900MA53F4XJ7H
住所 广东省东莞市大岭山镇大岭山新塘新路 90 号 214 房
法定代表人 张建
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 100 万元
营业期限 2019-07-02 至 无固定期限
计算机网络技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；网络设备销售；
销售、网上销售：工业制造设备；计算机软硬件技术研发及技术服务；
经营范围 网页设计；企业形象设计；电子商务信息咨询；设计、制作、代理、发
布国内外各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
截至 2024 年 9 月 30 日，推备网络总资产 104.56 万元，净资产 11.42
最近一期财务数据 万元，2024 年 1-9 月实现营业收入 79.95 万元，净利润-6.31 万元。
（未
经审计）
公司控股股东吴丰礼先生控股的广东驼驮网络科技有限公司持
有推备网络 100%的股权，为推备网络实际控制人。公司根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》中关联关系的认定标准，将推备网
络认定为公司关联方，属于公司关联法人。
公司与关联人发生的关联交易系正常的经营所需，关联人依法存续且
持续经营，能够履行与公司达成的协议，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
拓晨实业是产业互联网平台，深耕工业制造后市场服务领域， 运
用云计算和大数据智能化等技术构建了立体式服务平台，围绕工业设
备维保服务、工业人才、工业设备零配件供应、工程的灵活用工需求，
打造了线上驼驮维保、驼驮师傅、驼驮+，驼驮网，为工业人才和工
业企业提供设备维修、保养、调试、安装、检测、设备用工、工程用
工、工程师灵活就业、师傅兼职在线接单等多种服务需求。公司本次
预计的日常关联交易主要为向关联人采购包括售后维保、临时用工管
理、设备零配件采购等服务，为公司开展日常经营活动所需。所有交
易均与关联方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，
以市场价格为依据，由双方协商确定。
公司本次预计的日常关联交易主要向关联人采购零配件产品、售
后维保等，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与关联方签订
书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依
据，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，对于日常关联交易，公司与拓晨实业、推备网
络签署《年度采购框架协议》，然后再根据实际需要与关联方签订具
体的交易协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
司生产经营和持续发展的需要。
参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
因上述关联交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事过半数同意意见
公司召开第四届董事会独立董事第六次专门会议，全票审议通过
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司预计的 2025
年度与关联方的日常关联交易事项，并同意将上述议案提交董事会审
议。
六、备查文件
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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