海南晋世律师事务所
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关于海马汽车股份有限公司
琼晋律法字2025第 072 号
致:海马汽车股份有限公司
海南晋世律师事务所(以下简称“本所”)接受海马汽车股份有限
公司(以下简称“公司”)的委托, 指派律师谢国华、李举政出席公司
于 2025 年 02 月 20 日在海南省海口市龙华区金盘路 2-8 号海马新能
源汽车体验中心会议室召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）。现依据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规
则》)及《海马汽车股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等
相关法律、法规的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司提供的本次股东大会的相关文
件进行核查和验证。在前述核查验证过程中，贵公司承诺及保证，其
已经向本所提供的文件和所作的陈述和说明是真实的、完整的、有效
的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处，其中提供的材料为副本或复印
件的，保证正本与副本、原件与复印件一致。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责
精神，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律
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业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意?书出具日以前已经发生或存在的事实，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据十二届第五次公司董事会决议，公司董事会于 2025
年 01 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网刊登“关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知”
（以下简称《会议通知》），本次股东大会现场会议定于 2025 年 02
月 20 日 15:00 召开；于 2025 年 02 月 05 日刊登“关于召开公司 2025
年第一次临时股东大会的通知的更正公告”，就会议审议事项中提案
编码错误予以修订。公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议并
于会议召开提前十五日通知了全体股东。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
（三）本次股东大会网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络
投票表决结果。
（四）本次股东大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2025 年 02 月 20 日 9:15—9:25,9:30—
的具体时间为 2025 年 02 月 20 日 9:15 至 15:00。
（五）本次股东大会由董事长景柱主持。本次股东大会于 2025
年 02 月 20 日如期召开。
本所认为，
《会议通知》载明了本次股东大会召开的时间与地点、
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召集人、与会方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项等内
容，该等内容符合《公司章程》的有关规定；本次股东大会召开的实
际时间、地点与《会议通知》中所告知的时间、地点一致。据此，本
次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
（一）出席会议的股东（或股东代表）
根据公司出席会议股东（或股东代表）的签名和授权委托书等文
件，出席会议股东（或股东代表）共 955 人，代表股份 578,761,926
股，占公司股份总数的 35.1909%。其中：
代表股份为 567,692,710 股，占公司股份总数的 34.5178%。
，
参加本次股东大会网络投票的股东共 952 人，代表股份 11,069,216
股，占公司股份总数的 0.6730%。
（二）列席会议的人员
经验证，除股东（或股东代理人）出席本次股东大会外，出席和
列席会议的人员包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人
员和公司聘任之本所律师。
本所认为，出席本次股东大会的股东为公司董事会确定的股权登
记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东,
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
经本所见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新
议案的情形。本次股东大会审议并表决了《会议通知》中载明的全部
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议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）根据公司所作的统计及本所的核查，出席本次股东大会现
场会议之股东（或股东代表）所持有的股份共计 567,692,710 股，占
公司股份总数的 34.5178%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据
（剔除重复投票数）
，本次股东大会网络投票之股东所持有的股份共
计 11,069,216 股，占公司股份总数的 0.6730%。
（二）根据本所的核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决，参与投票的股东就列入《会议通知》的全部
议案进行了表决。该表决方式符合《股东大会规则》、
《上市公司网络
投票业务流程指引》及《公司章程》的有关规定。
（三）根据本所的核查，本次股东大会对下列议案的审议与表决情
况如下：
议案 1.00《关于日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 575,586,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4514％；反对 2,384,360 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.4120％；弃权 790,788 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 0.1366％。
中小股东总表决情况：
同意 8,944,068 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 73.8007％；反对 2,384,360 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 19.6742％；弃权 790,788 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 6.5251％。
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(四)统计情况
本次股东大会投票结束后,公司统计了现场投票的表决结果。本
次股东大会所审议的议案已取得出席会议所有有表决权股东所持表
决权过半数通过。
本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次
股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程
序及表决结果合法有效。
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此页为海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页，无正文
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负责人：王世贤
经办律师：谢国华律师
经办律师：李举政律师
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