证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-009
江苏华辰变压器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于
实际出席监事 3 人（其中：委托出席的监事 0 人，以通讯表决方式出席会议 2 人），本
次会议由监事会主席耿德飞先生召集并主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会
议，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）和《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，会议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
数量的议案》
监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对
象名单及授予数量的调整事宜符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）等相关法律、法规及《江苏华辰变压器股份有限公司 2024 年限制性股票激励
计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
本次调整内容在公司股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。综上，
监事会同意公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单及授
予数量的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股
票的议案》
监事会认为：本次拟首次授予限制性股票的激励对象符合《公司法》《管理办法》
等相关法律、法规及《公司章程》规定的资格要求，符合《管理办法》和《激励计划》
等规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，
符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，本激励计划首次授予限制性股票的条件已成就。综上，监事会同意以 2025 年 2 月
激励对象授予 448.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交公司股东会审议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司监事会
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