证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2025-003
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期
未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月20日召
开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划
预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的
议案》，具体情况如下：
一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序
九次会议审议通过了《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）等相关议案，同日，公司独立董事就公司《激励计划（草
案）》发表了独立意见。
务在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励
对象有关的任何异议。2021 年 2 月 22 日，公司监事会发表了《监事会关于公司
计划（草案）》《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于
报告》。
一次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及
首次授予权益数量的议案》，公司董事会对 2021 年股票期权激励计划首次授予
股票期权的授予人数和授予数量进行了调整，首次授予股票期权激励对象总人数
由 91 人调整至 87 人，首次授予股票期权数量由 431 万份调整为 411 万份，预留
授予股票期权数量由 55 万份调整为 75 万份。公司独立董事对此发表了独立意见。
一次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的议案》，公司
董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意确
定 2021 年 4 月 8 日为本次股票期权的授予日，授予 87 名激励对象共计 411 万份
股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名单进
行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已经成
就，同意以 2021 年 4 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 87 名激励对象授
予 411 万份股票期权。
三次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的
议案》，独立董事对此发表了独立意见。董事会对 2021 年股权激励计划中股票
期权的行权价格进行了调整，行权价格由每股 14.83 元调整为每股 14.70 元。
十六次会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予的议案》，公
司董事会认为公司本次股权激励计划中股票期权规定的授予条件已经成就，同意
确定 2021 年 12 月 27 日为本次股票期权的授予日，授予 19 名激励对象共计 73
万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对授予日激励对象名
单进行了核实并发表了核实意见，认为本次激励计划规定的股票期权授予条件已
经成就，同意以 2021 年 12 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 19 名激励
对象授予 73 万份股票期权。
第十七次会议审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票
期权的议案》，因 13 名激励对象已经离职，公司对其持有的已获授但未行权的
股票期权合计 45 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
第十七次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第
一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因公司未达成首期授予部分第
一个行权期的业绩考核目标，公司将对股权激励计划首次授予部分第一个行权期
股票期权合计 110.7 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
次会议审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的
议案》，因 9 名激励对象已经离职，公司对其持有的已获授但未行权的股票期权
合计 31.7 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行
权期、预留授予部分第一个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因公司
未达成 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期的业绩考核目标，
公司将对股权激励计划首次授予部分第二个行权期股票期权合计 98.4 万份予以
注销；因公司未达成预留授予部分第一个行权期的业绩考核目标，公司将对股权
激励计划预留授予部分第一个行权期股票期权合计 20.1 万份予以注销；合计注
销 118.5 万份。公司独立董事对此发表了独立意见。
次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的议
案》，董事会对 2021 年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行权
价格由每股 14.70 元调整为每股 14.22 元。独立董事对此发表了独立意见。
九次会议审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权
的议案》，因 8 名激励对象已经离职，公司对其持有的已获授但未行权的股票期
权合计 20.4 万份予以注销。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议
审议通过了该议案。
九次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个
行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因公
司未达成 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期的业绩考核目标，
公司将对股权激励计划首次授予部分第三个行权期股票期权合计 124.8 万份予
以注销；因公司未达成预留授予部分第二个行权期的业绩考核目标，公司将对股
权激励计划预留授予部分第二个行权期股票期权合计 14.1 万份予以注销；合计
注销 138.9 万份。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过了
该议案。
十次会议审议通过了《关于调整公司 2021 年股权激励计划股票期权行权价格的
议案》，董事会对 2021 年股权激励计划中股票期权的行权价格进行了调整，行
权价格由每股 14.22 元调整为每股 14.02 元。独立董事专门会议审议通过了该议
案。
十二次会议审议通过了《关于注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行
权期未达到行权条件的股票期权暨股权激励计划终止的议案》，因公司未达成预
留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，公司将对股权激励计划预留授予部分
第三个行权期股票期权合计 18.8 万份予以注销；本次注销完成后，公司 2021 年
股票期权激励计划已授予但未达到行权条件的股票期权数量为 0 份，股票期权激
励计划同时终止。公司第五届董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议
通过了该议案。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
根据《激励计划（草案）》的规定，本激励计划授予的股票期权预留授予的
考核年度为 2021—2023 年三个会计年度，每个会计年度考核一次，考核的业绩
指标有收入指标和净利润指标，如果公司业绩考核达不到上述条件，则激励对象
相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。根据《激励计划（草案）》的规
定，本计划预留授予部分第三个行权期的公司业绩考核目标如下：
行权期 业绩考核目标
预留授予部分 入增长不低于 120%；
第三个行权期 2、净利润指标以 2020 年度净利润为基数，2023 年净利润增长不
低于 152%。
根据立信会计师事务所（普通特殊合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《浙江
友邦集成吊顶股份有限公司审计报告及财务报表二〇二三年度》（信会师报字
2024第 ZA11762 号），公司未达成预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，
公司将对股权激励计划预留授予部分第三个行权期股票期权合计 18.8 万份予以
注销，共影响激励对象 13 人。本次注销完成后，公司 2021 年股票期权激励计划
已授予但未达到行权条件的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划同时终止。
三、本次股票期权激励计划终止的审议程序
根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会办理和实
施的事项包括“授权董事会实施股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于
取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激
励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划”
因此，公司终止实施本次股票期权激励计划无需提交公司股东大会审议。
三、注销本次股票期权暨终止本次股权激励计划对公司的影响及后续安排
公司本次注销部分股票期权暨终止股票期权激励计划，符合《上市公司股权
激励管理办法》《激励计划（草案）》等有关规定，本次公司注销股票期权暨终
止股票期权激励计划对公司股份总数不会产生影响，不会对公司的财务状况和经
营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会影响公
司管理层和核心骨干的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股
东创造更大的价值。
根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，公司董事会承诺自本次终止
股票期权激励计划的董事会决议公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划。
四、独立董事专门会议意见
经核查，独立董事认为：因公司未达成 2021 年股票期权激励计划预留授予
部分第三个行权期的业绩考核目标，公司注销股权激励计划预留授予部分第三个
行权期股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》及相
关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务
状况和经营成果产生重大影响。公司注销 2021 年股票期权激励计划预留授予部
分第三个行权期未达到行权条件的股票期权，共影响激励对象 13 人，注销股票
期权数量合计 18.8 万份，本次注销完成后，2021 年股票期权激励计划已授予但
未达到行权条件的股票期权数量为 0 份，股票期权激励计划同时终止。我们同意
本事项。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：经对拟注销期权数量、名单进行核实，因公司未达成
预留授予部分第三个行权期的业绩考核目标，公司注销股权激励计划预留授予部
分第三个行权期股票合计 18.8 万份，符合《上市公司股权激励管理办法》、《激
励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东的权
益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次注销共影响激励对象
权激励计划预留授予部分第三个行权期未达到行权条件的股票期权暨股票期权
激励计划终止事项。
六、律师事务所出具的法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司本次注销暨本次终止相关事项已取得现阶
段必要的内部授权与批准。本次注销的原因、数量及激励计划终止等符合《激励
管理办法》等法律法规、规范性文件以及《期权激励计划（草案）》的安排，公
司尚需按照相关规定办理注销登记及履行相应的信息披露义务。
七、备查文件
注销 2021 年股票期权激励计划预留授予第三个行权期未达到行权条件对应的股
票期权暨股权激励计划终止相关事项的法律意见书》。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月二十一日
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