证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-006
深圳市信濠光电科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
八次会议于 2025 年 2 月 18 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于
潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
归属期归属条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期归属条件已成就，42 名激励对象归属资格合法、有效。
因此，监事会同意公司按照《激励计划》等相关规定为符合条件的 42 名激
励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票 252,000 股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
尚未归属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次作废限制性股票履行了必要的审批程序，符
合《管理办法》《激励计划》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产
生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意作废 2023 年
限制性股票激励计划预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票合计 84,000
股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于作废 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
经审议，监事会认为：公司及下属子公司使用不超过人民币 58,000.00 万元
（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 46,000.00 万元（含本
数）的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定
的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、备查文件
特此公告。
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