证券代码：001236 证券简称： 公告编号：2025-005
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开日期：2025年2月18日（星期二）14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月18日
具体时间为2025年2月18日9:15-15:00。
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司
A股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表
决权。同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方
式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
的有关规定。
（二）会议出席情况
其中：A股股东人数 226
境外上市外资股股东人数（H股） 1
其中：A股股东持有股份总数（股） 548,479,977
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）（股） 24,896,000
总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 54.4247%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 2.4704%
(H股)
注1：通过现场投票的A股股东3人，代表股份58,783,167股，占公司有表决权股份总数的
的48.5917%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份24,896,000股，占公司有表决权股份总数
的2.4704%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（股）
例 72.3514%
注1：通过现场投票的A股股东3人，代表股份58,783,167股，占公司A股有表决权股份总数
的7.7542%。通过网络投票的A股股东223人，代表股份489,696,810股，占公司A股有表决权股
份总数的64.5972%。
注2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
（股）
例
列席了会议。公司聘请北京市竞天公诚律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了
法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）2025年第一次临时股东大会
本次2025年第一次临时股东大会按照会议议程逐项审议了以下议案，并采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意股份数:571,872,063股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,423,530股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1079%；
表决结果：储开荣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,872,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7377%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,423,501股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.1076%；
表决结果：赵伟雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,029股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,496股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%；
表决结果：薛炳海先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,047股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,514股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0610%；
表决结果：蒋海英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,038股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,505股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0609%；
表决结果：黄德春先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,024股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,491股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%；
表决结果：卢华威先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,022股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,489股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0608%；
表决结果：张洪发先生当选为公司第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:571,869,244股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7372%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,420,711股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0815%；
表决结果：黄东彦先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
总表决情况：
同意股份数:571,867,021股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7368%；
A股中小股东总表决情况：
同意股份数9,418,488股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的88.0607%；
表决结果：陈亮先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
非累积投票提案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,271,177 99.9619% 154,600 0.0282% 54,200 0.0099%
H股 24,896,000 100.0000% 0 0 0 0
普通股合计 573,167,177 99.9636% 154,600 0.0270% 54,200 0.0095%
A股中小投资者 10,486,644 98.0478% 154,600 1.4455% 54,200 0.5068%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,266,677 99.9611% 157,300 0.0287% 56,000 0.0102%
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
普通股合计 572,930,677 99.9628% 157,300 0.0274% 56,000 0.0098%
A股中小投资者 10,482,144 98.0057% 157,300 1.4707% 56,000 0.5236%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股
H股
普通股合计
A股中小投资者
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,268,877 99.9615% 154,600 0.0282% 56,500 0.0103%
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
普通股合计 572,932,877 99.9632% 154,600 0.0270% 56,500 0.0099%
A股中小投资者 10,484,344 98.0263% 154,600 1.4455% 56,500 0.5283%
表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持
有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
（二）2025年第一次A股类别股东会
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,271,177 99.9619% 154,600 0.0282% 54,200 0.0099%
A股中小投资者 10,486,644 98.0478% 154,600 1.4455% 54,200 0.5068%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股
A股中小投资者
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,271,177 99.9619% 154,600 0.0282% 54,200 0.0099%
A股中小投资者 10,486,644 98.0478% 154,600 1.4455% 54,200 0.5068%
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
A股 548,268,877 99.9615% 154,600 0.0282% 56,500 0.0103%
A股中小投资者 10,484,344 98.0263% 154,600 1.4455% 56,500 0.5283%
表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次A股类别股东会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次A股类别股东会特别决议审议通过。
（三）2025年第一次H股类别股东会
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数 比例 票数 比例
（股） （股）
H股 24,664,000 100.0000% 0 0 0 0
表决结果：本提案为特别决议议案，已经出席本次H股类别股东会股东（包括股东代理人）
所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次H股类别股东会特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
年第一次H股类别股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资
格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会之法律意见书》；
特此公告。
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