金岭矿业: 第十届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见_股票频道

山东金岭矿业股份有限公司
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独
立董事工作制度》等有关规定，山东金岭矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）第十届董事会全体独立董事于 2025 年 2 月 14 日召开第
十届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易预计的议案》，并对该议案发表审核意见如下：
公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金额。尽管日常关联
交易实际发生情况与预计之间存在差异，但符合实际情况且具备合理
性，差异主要原因系市场、客户需求及关联方生产经营情况变化等因
素影响。公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务
所需的交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性，不存在损害
公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
营活动需求所发生的，是正常的商业行为，关联交易客观、公允，交
易价格遵循“公平、公正、合理”的原则及关联交易定价原则，相关
业务的开展对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利
补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
提交董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表
决。
独立董事：肖岩刘江宁刘元锁

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