两面针: 两面针2025年第一次临时股东大会会议资料

来源:证券之星 2025-02-14 17:06:13
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柳州两面针股份有限公司
     会议资料
   股票简称:两面针
   股票代码:600249
议案一: 关于补选周云祥先生为第八届董事会非独立董事的议案 .. 3
         柳州两面针股份有限公司
各位股东:
    为了维护股东的合法权益,确保公司股东大会的会议秩序和议事
效率,保证大会顺利进行,公司根据《公司法》《证券法》《上市公
司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定,特
制定本须知。
   一、股东和股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、
表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务,不得侵犯
公司和其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
   二、股东的发言主题应与本次股东大会审议事项有关,简明扼要。
对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息,损害公司、股东共同利益
的提问,相关人员有权拒绝回答。
   三、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案
发表如下意见之一:同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东
代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹
无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。
   四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
   五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格,请按规定
出示身份证、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等,供律师和
工作人员进行验证。
   六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
   七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作,股
东如有任何问题或建议,请与公司董事会办公室联系,电话:
               柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
      柳州两面针股份有限公司
一、 现场会议召开时间:2025 年 2 月 27 日下午 15:00。
二、 网络投票时间:2025 年 2 月 27 日
三、 现场会议地点:柳州市东环大道 282 号办公大楼五楼会议室。
四、 主持人:副董事长龚慧泉。
五、 会议议程
(一)主持人宣布会议开始并报告出席情况。
(二)宣读和审议会议议案:
(三)股东交流。
(四)推举现场投票计票人和监票人。
(五)股东投票表决。
(六)统计现场和网络投票合并表决结果。
(七)宣读本次股东大会决议。
(八)见证律师宣读法律意见书。
(九)签署股东大会决议及会议记录。
(十)主持人宣布会议结束。
             柳州两面针股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一
         关于补选周云祥先生
      为第八届董事会非独立董事的议案
各位股东:
  依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名
周云祥先生为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),
任期自公司股东大会审议通过之日起,与公司第八届董事会任期一致,
可以连选连任。
  本议案已经公司董事会提名委员会资格审查并经公司第八届董
事会第二十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。
  请各位股东审议。
                        柳州两面针股份有限公司
                                董事会
附:周云祥先生简历
  周云祥先生,1985 年生,大学学历,管理学学士,曾任柳州银
行股份有限公司柳东支行负责人、科技支行行长、投资理财部总经理,
广西柳州市金融投资发展集团有限公司副总经理;现任广西柳州市产
业投资发展集团有限公司党委书记、董事长,东风柳州汽车有限公司
副董事长,柳州两面针股份有限公司党委书记。

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