证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-006
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议通知已于 2025 年 2 月 8 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第三
届监事会第十一次会议已于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯会议
方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次延长 2024 年度向特定对象发行股票股东大会
决议有效期符合相关法律法规及规范性文件等的规定，有利于保证本次向特定对
象发行股票工作的延续性和有效性，有利于保障公司向特定对象发行股票事项的
顺利实施，同意拟将本次发行股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12
个月，即延长至 2026 年 3 月 14 日。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关
授权有效期的公告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会
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