安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606
安徽长城军工股份有限公司
会议材料
二〇二五年二月
安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606
长城军工 2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护安徽长城军工股份有限公司（以下简称“公司”或“长城军工”）股东的合
法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会
议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股东大会的全体
人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序
和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东（或股东代表）准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，
如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的
合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。
六、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权、表决权。股东（或股东代表）
要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发
言顺序。每一位股东（或股东代表）发言时间不得超过 5 分钟。
七、本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或
股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上
海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次表决结果为准。表决时不进行大会发言。
八、与本次大会议案有关联关系的关联股东应对该等议案回避表决。
九、本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律
师的监督下进行统计，并当场公布表决结果。
安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606
安徽长城军工股份有限公司
时间：2025 年 2 月 21 日 13:00 地点：公司会议室
主持人
序号 会议议程
报告人
一、 主持人宣布会议开始
主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权
二、 股份数量
介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的高级管理人员、见证
三、 涂 荣
律师以及其他人员
四、 推选本次会议计票人、监票人
五、 与会股东审议以下议案
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 张兆忠
六、 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
七、 对议案进行投票表决
涂 荣
八、 宣布本次股东大会圆满结束
议案：
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 5 号——交易与关联交易》以及安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长
城军工”或“公司”）《关联交易管理办法》等相关规定，结合日常经营和业务
开展需要，公司在对 2024 年日常关联交易情况总结分析的基础上，对 2025 年度
日常关联交易进行了预计。具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
为满足公司日常生产经营需要，公司及其控股股东安徽军工集团控股有限公
司（以下简称“安徽军工”）的全资或控股子公司，以及实际控制人中国兵器装
备集团有限公司（以下简称“中国兵器装备”）成员单位等关联方发生采购、销
售、提供或接受劳务、提供或接受租赁等各类日常关联交易。
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，
生回避表决。
工将在股东大会上回避表决。
计委员会第五次会议、公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议
通过。
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）
公司 2024 年度日常关联交易实际发生情况（2024 年度公司关联交易实际发
生数未经审计，最终数据以公司年报披露数据为准）具体如下：
关联交易 2024 年预计金额 2024 年发生金额 预计金额与实际发生金额
关联人
类别 （万元） （万元）（未经审计） 差异较大的原因
根据销售实际情况，销量较
向关联方 特品单位汇总 4,000.00 2,735.01
预计略有减少
销售商品
小计 4,000.00 2,735.01
特品单位汇总 1,500.00 128.17
向关联方
安徽芯核防务装备技术股份有限公司 5.00 0.95
提供劳务
小计 1,505.00 129.12
根据业务发展情况，产品结
特品单位汇总 30,000.00 12,484.67
构调整，采购量有所变化
中国兵器装备集团自动化研究所有限
向关联方 120.00 187.96
公司
采购商品
安徽军工融合发展有限公司 100.00 43.34 根据业务发展情况调整
安徽雷鸣红星化工有限责任公司 150.00 97.65 根据业务发展情况调整
小计 30,370.00 12,813.62
特品单位汇总 350.00 100.39 根据业务发展情况调整
中国兵器装备集团人力资源开发中心 20.00 16.76
中国兵器装备集团信息中心有限责任
接受关联 公司
方提供劳 中国兵器融媒体中心 12.00 -
务 安徽军工融合发展有限公司 430.00 101.09
安徽双玖劳动服务有限公司 50.00 50.00
中国兵器装备集团商业保理有限公司 3200.00 0.00 相关业务未发生
小计 4,082.00 278.25
向关联方 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 80.00 69.50
提供租赁 小计 80.00 69.50
根据公司业务发展需求增
接受关联 安徽雷鸣红星化工有限责任公司 260.00 500.38
加租赁面积
方提供租
安徽军工集团控股有限公司 58.17 58.17
赁
小计 318.17 558.55
合计 40,335.17 16,584.04
向关联方
兵器装备集团财务有限公司 50,000.00 46,532.17
存款
向关联方
兵器装备集团财务有限公司 50,000.00 6,120.00
贷款
合计 100,000.00 52,652.17
注:2024 年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司 2024 年年度报告中所
披露的数据为准。
安徽长城军工股份有限公司 股票代码：601606
（三）2025 年日常关联交易预计金额和类别
根据 2024 年关联交易执行情况，结合本年度生产经营和劳务服务需要，公
司对 2025 年度日常关联交易金额进行预计，具体情况如下：
关联交易 本次预计金额与上年实际
关联人 金额 比例 （万元） 务比例
类别 发生金额差异较大的原因
（万元） （%） （未经审计） （%）
关联方业务需要预计增加
特品成员单位汇总 10,000.00 0.05 2,735.01 1.93
采购额
向关联方
军贸公司 A 25,000.00 13.00
销售商品
军贸公司 W 30,000.00 15.60
小计 65,000.00 2,735.01
特品成员单位汇总 1,000.00 10.70 128.17 0.09
安徽芯核防务装备技术
股份有限公司
安徽军工融合发展有限
向关联方 公司
提供劳务 安徽军工物流有限责任
公司
安徽军工集团控股有限
公司
小计 1,030.00 129.12
根据业务发展情况，产品结
特品单位汇总 20,000.00 13.21 12,484.67 15.51
构调整，采购量有所变化
中国兵器装备集团自动
化研究所有限公司
向关联方
安徽雷鸣红星化工有限
采购商品 97.65 0.12
责任公司
安徽军工融合发展有限 根据业务发展情况，采购量
公司 有所变化
小计 22,000.00 12,813.62
特品单位汇总 50.00 0.60 100.39 1.3
中国兵器装备集团商业
保理有限公司
北京中兵保险经纪有限
公司
中国兵器装备集团人力
接受关联 资源开发中心
方提供劳 中国兵器融媒体中心 7.00 0.08
务 中国兵器装备集团信息
中心有限责任公司
安徽军工融合发展有限 根据业务发展情况调整预计
公司 增加采购额
安徽双玖劳动服务有限
公司
安徽军工物流有限公司 100.00 1.22
安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议材料
小计 31,159.29 278.25
关联交易 本次预计金额与上年实际
关联人 额 比例 （万元） 务比例
类别 发生金额差异较大的原因
（万元） （%） （未经审计） （%）
安徽芯核防务装备技术
向关联方 300.00 10.84 69.50 2.65
股份有限公司
提供租赁
小计 300.00 69.50
安徽雷鸣红星化工有限
接受关联 责任公司
方提供租 安徽军工集团控股有限
赁 公司
小计 760.00 558.55
合计 120,249.29 0.00 16,584.04
向关联方 兵器装备集团财务有限
存款 公司
向关联方 兵器装备集团财务有限
贷款 公司
小计 100,000.00 52,652.17
注：2024 年实际发生金额为未经审计金额，具体以公司 2024 年年度报告中
所披露的数据为准。
二、关联交易主要内容
劳务；
维修服务等劳务。
三、关联交易定价政策
公司关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价的，适用国家定价；
没有国家定价的，按照市场价确定；没有市场价格的，按实际成本加合理利润由
双方协商确定。具体关联交易协议在业务实际发生时签署。
安徽长城军工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议材料
四、关联交易的目的及交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及子公司与关联方之间基于业务特点和生产经营需
要开展的正常、合法的交易行为，遵循了公平、公正、合理的定价原则，按照市
场原则利用关联方的资源，有利于推动公司业务发展，提升公司竞争力，实现双
方合作共赢。不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会构成利益输送或利益
侵占；公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，对公司独立性没有影响。
上述日常关联交易议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第
五次会议，公司第五届董事会审计委员会第五次会议，公司第五届董事会 2025
年第一次独立董事专门会议审议通过，现提请各位股东审议，表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
