证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-014
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
事会第八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事 7
人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于调整回购股份资金来源的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披
露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整股份回购资金来源暨收到股
票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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