证券代码：838971 证券简称：天马新材 公告编号：2025-008
河南天马新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）
和《河南天马新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》及《公司章程》相关规定进行换届选举，公司监事会提名
郝婷婷女士、马玉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，
自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入
失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关规定。
为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三
届监事会现任非职工代表监事将继续履行监事职责。
本议案下子议案如下：
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天
马新材：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》
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