证券代码：603237 证券简称：五芳斋 公告编号：2025-014
浙江五芳斋实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴耀商
务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 323 室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长厉建平先生因工作原因未能现场出
席，会议由副董事长魏荣明先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进
行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
董事常晋峪女士、独立董事王淼女士以通讯方式出席本次会议。
红女士以通讯方式出席本次会议。
列席本次会议，总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,690 80.8002 126,748 5.9208 284,260 13.2790
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 122,944,352 99.6606 125,036 0.1013 293,632 0.2381
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 121,328,028 99.6138 396,952 0.3259 73,432 0.0603
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年
预计的议案
关于购买董监高
责任险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、3：出席会议的关联股东已回避表决。
议案 2：特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：李攀峰律师、黄非儿律师
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2025年第一次临时
股东大会的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会
决议
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