证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2025-004
佳缘科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议
于2025年2月12日（星期三）在成都市高新区天辰路333号公司一楼1号会议室以
现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年2月6日通过电话、邮件
的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代
表监事何垠均以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘贝贝女士主持。本次会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王寄安先生、张亚
阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会非职工代
表监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
佳缘科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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