证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-014
天臣国际医疗科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区东平街 278 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 2,879,353
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 3.6367
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈望宇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于<天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,625,945 91.1991 164,410 5.7099 88,998 3.0910
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 2,625,945 91.1991 165,505 5.7479 87,903 3.0530
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,625,945 91.1991 165,505 5.7479 87,903 3.0530
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于<天臣国
际医疗科技股
份 有 限 公 司
股计划（草案）>
及其摘要的议
案》
《关于<天臣国
际医疗科技股
份 有 限 公 司
股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会办理公司
股计划相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
持表决权数量的二分之一以上表决通过；
上述议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：郑伊珺、陈晓菁
国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人
和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
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