证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-012
成都盟升电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025 年 2 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350
号 公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 90
普通股股东所持有表决权数量 4,428,148
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 2.6352
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向
荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》
《证券法》
《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除
限售的第一类限制性股票的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 3,630,585 96.1418 27,877 0.7382 117,818 3.1199
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 4,347,552 98.1799 28,078 0.6341 52,518 1.1860
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
《关于回 3,630,585 96.1418 27,877 0.7382 117,818 3.1199
购 注 销
制性股票
激励计划
授尚未解
除限售的
第一类限
制性股票
的议案》
《关于变 4,323,612 98.1700 28,078 0.6375 52,518 1.1925
更回购股
份用途并
注销暨减
少注册资
本的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上通过;
制性股票激励计划所涉及激励对象,回避议案 1 的表决。
三、 律师见证情况
律师:黄轩、张硕之、杨曦
本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大
会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会