证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2025-003
圣元环保股份有限公司
第十届监事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2025 年
第一次会议于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方式通知各位监事及相关
人员，会议于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现场
表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中
以通讯表决方式出席会议的监事有苏阳明和蔡艳滨。
本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，会议以现场结合
通讯表决的方式召开。董事会秘书陈文钰、财务总监黄宇及证券事务
代表何玖玖列席了本次会议。
会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人
民共和国公司法》《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
让协议>的议案》
内容：为进一步优化公司资产和业务结构，夯实巩固核心主业，
大力发展大健康新产业，促进公司长远稳健发展，拟与福建中闽水务
投资集团有限公司（简称“中闽水务”）签署股权转让协议，转让公司
所持有的泉州市圣泽环境工程有限公司（简称“圣泽环境”）及福建圣
泽龙海水务有限公司（简称“龙海水务”）100%股权。
本次交易以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估
总价值人民币 38,169.82 万元（其中圣泽环境评估值 35,730.06 万元，
龙海水务评估值 2,439.76 万元）为基础，经双方协商一致后确定，约
定以总价款 38,248.53 万元的交易对价将公司持有的圣泽环境和龙海
水务 100%股权出售给中闽水务。
本次交易完成后，公司不再持有圣泽环境和龙海水务股份，其不
再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于出售资产暨转让全资子公司 100%股权并签订<关于转让全资
子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第三方担保的公告>
的公告》（公告编号：2025-004）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得审议通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
报表范围外第三方担保的议案》
内容：公司拟向中闽水务转让持有的圣泽环境公司和龙海水务公
司 100%股权。圣泽环境作为公司全资子公司期间，公司及子公司莆
田圣元为支持其日常经营管理存在为其及其子公司银行借款提供担
保的情况。
本次交易完成后，公司及全资子公司莆田圣元对前述公司全资子
公司的担保被动变成对合并报表范围外第三方担保。公司已与交易对
方在《股权转让协议》中约定于交割日后 6 个月内解除公司上述担保
事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不
会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于转让全资子公司 100%股权后被动形成对合并报表范围外第
三方担保的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
年第一次会议决议；
特此公告。
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