证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-011
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月12日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2025年2月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
截至本次股东大会的股权登记日，公司总股本为104,360,724股，其中公司回
购专用证券账户中的股份数量为2,055,466股，该回购股份不享有表决权，因此公
司有表决权的股份总数为102,305,258股。
出席本次会议的股东及股东代表共计56名，代表公司有表决权的股份数为
名，代表公司有表决权的股份数为2,481,600股，占公司有表决权股份总数的
合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，代表公司有表决权的
股份数为45,398,900股，占公司有表决权股份总数的44.3759％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代表共计50名，代表公司持有表决权的股份数为
公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。见证律师现场进行
见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
表决情况：同意45,605,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的99.7749％；反对66,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
所持有效表决权股份总数的0.0805％。
其中，中小投资者表决结果：同意2,378,700股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的95.8535％；反对66,100股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的2.6636％；弃权36,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的1.4829％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所陈一宏、叶嘉雯律师对本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书，认为：公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果
合法有效。
四、备查文件
司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会
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