证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2025-011
锦泓时装集团股份有限公司
第五届监事会第三十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十四次
会议于 2025 年 2 月 11 日（星期二）在南京市茶亭东街 240 号公司大会议室以现
场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 8 日通过邮件的方式送达各
位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席祁冬君女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案》
监事会认为：公司本次回购注销第二期员工持股计划部分股份事项符合相关
法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的未来发展产生重大影响，
不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-013）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期及投资金额调整的议案》
监事会认为：公司基于谨慎投资和合理利用资金的考虑，对部分募投项目延
期及子项目投资金额调整，有助于提高募集资金使用效益，符合公司实际经营需
要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募投项目延期及投资金额调整的公告》（公告编号：2025-012）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
锦泓时装集团股份有限公司监事会
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