证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L07
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2025年2月11日下午15：00
（2）网络投票时间：2025年2月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2
月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月11
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A
单元。
（4）召开方式：现场投票和网络投票
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长陈家贤女士
（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
股、占公司有表决权总股份的 4.2906 %。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 2,955,100
股，占公司有表决权总股份的 0.3941 ％；通过网络投票的股东及股东授权委托
代表 209 人，代表股份 29,220,827 股，占公司有表决权总股份的 3.8966 ％。
出席本次会议的中小股东情况为：
出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表 209 人，代表股份29,220,827
股，占公司有表决权总股份的 3.8966 %。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权总股份的 0.0000 ％；通过网络投票的中小股东及股东授权
委托代表 209 人，代表股份 29,220,827 股，占公司有表决权总股份的
管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。
京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股
A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。
公司总裁熊伟先生任职京基集团董事且持有公司3,025,900股股票，占公司
总股本的0.4%，公司监事李云常先生任职京基集团所属子公司深圳市京基物业
管理有限公司总经理，且持有公司890,600股股票，占公司总股本的0.12%。
京基集团、熊伟先生、李云常先生作为关联股东已对议案1、议案2回避表
决，上述议案由非关联股东审议通过。
议案1：关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关联交易的议
案
① 表决情况：
同意 31,284,908 股，占出席会议非关联股东所持股份的 97.2308 ％；反对
占出席会议非关联股东所持股份的 0.6407 ％。
中小股东表决情况为：
同意 28,329,808 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9507 ％；反对
中，因未投票默认弃权 6,460 股），占出席会议中小股东所持股份的
② 表决结果：议案通过。
议案2：关于全资子公司向控股股东申请借款余额展期暨关联交易的议案
① 表决情况：
同意 31,091,038 股，占出席会议非关联股东所持股份的 96.6283 ％；反对
出席会议非关联股东所持股份的 0.6220 ％。
中小股东表决情况为：
同意 28,135,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2873 ％；反对
中，因未投票默认弃权 30 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.6849 ％。
② 表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二○二五年二月十一日
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