株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表
株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）
拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南千金湘江药业股份有限公司 28.92%的
股权及湖南千金协力药业有限公司 68.00%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司于 2024 年 9 月 6 日召开第十一届董事会第九次会议，审议并通过了本
次交易的预案，于 2024 年 9 月 7 日披露了《株洲千金药业股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关文件。
次交易报告书（草案）。与本次重组的预案相比，本次交易报告书（草案）存在
一定差异，现将主要差异情况说明如下：
报告书（草案）
预案章节 与预案（修订稿）差异说明
章节
删除审计、评估工作尚未完成，完成后将在重组报告书 中
上市公司声明 上市公司声明
予以披露的相关表述。
相关证券中介机
- 新增“相关证券中介机构及人员承诺”。
构及人员承诺
释义 释义 补充并更新了部分一般及专业释义。
况、标的资产评估及作价情况；
对上市公司股权结构、财务状况和盈利能力影响的说明；
以及本次交易相关方所作出的重要承诺；
重大事项提示 重大事项提示
序及报批程序情况；
排；
重大风险提示 重大风险提示
第一节 本次交 第一节 本次交易
易方案概况 方案概况
报告书（草案）
预案章节 与预案（修订稿）差异说明
章节
不构成重大资产重组、构成关联交易、不构成重组上市等
事项，以及对上市公司的影响；
序及报批程序情况；
第二节 上市公 第二节 上市公司 2、更新了上市公司及其现任董事、监事、高级管理人员
司基本情况 基本情况 的合法合规情况；
第三节 交易对 第三节 交易对方
方的情况；
方情况 情况
市及参与重大资产重组情况；
负债情况；
第四节 标的公 第四节 标的公司
司基本情况 基本情况
估或估值情况；
相关报批情况；
人资产的情况；
第五节 本次发 2、更新了本次交易发行股份的锁定期安排；
第六节 本次交易
行股份的相关情 3、更新了本次交易过渡期损益及滚存利润安排；
的相关情况
况 4、新增了本次发行前后上市公司股本结构比较；
第六节 标的资 第五节 标的资产
根据评估结果，整体更新了标的资产评估情况。
产评估情况 评估作价情况
第七节 本次交 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
易合同的主要内 - 26 号——上市公司重大资产重组》（以下简称“披露准
容 则”）要求，新增本章节。
第八节 本次交
- 根据披露准则要求，新增本章节。
易的合规性分析
报告书（草案）
预案章节 与预案（修订稿）差异说明
章节
第九节 管理层
- 根据披露准则要求，新增本章节。
讨论与分析
第十节 财务会
- 根据披露准则要求，新增本章节。
计信息
第十一节 同业
- 根据披露准则要求，新增本章节。
竞争及关联交易
第十二节 风险
第七节 风险因素 2、更新、补充了部分标的公司的经营风险；
因素
担保与非经营性资金占用情况；
第十三节 其他 第八节 其他重要
重要事项 事项
自查情况。
第十四节 独立 第九节 独立董事
董事及中介机构 专门会议审核意
意见 见
第十五节 本次
交易的有关中介 - 根据披露准则要求，新增本章节。
机构情况
第十六节 上市 1、更新了上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明；
第十节 声明与承
公司及有关中介 2、增加了独立财务顾问声明、律师事务所声明、审计机
诺
机构声明 构声明和评估机构声明。
第十七节 备查
- 根据披露准则要求，新增本章节。
文件
附件一 - 根据披露准则要求，新增本章节。
注：本说明所述词语或简称与报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
（本页无正文，为《株洲千金药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨
关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）
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