证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-007
苏州骏创汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公司董事会于 2025 年 2 月 7 日收到董事会秘书姜伟先生递交的辞职报告，
因个人原因，姜伟先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自 2025 年 2 月
次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《高
级管理人员任命公告》（公告编号：2025-008）。
上述议案已经第四届独立董事第三次专门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
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