证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-008
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 15:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 2 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 2 月 7 日下午 15:00 期间的
任意时间。
的方式
的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人 673 名，代表股份数
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数
名，代表股份数 5,501,048 股，占公司总股本 1.3971%。
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
出席本次临时股东大会的中小股东及股东代理人 671 名，代表股
份数 5,571,048 股，占公司总股本的 1.4149%。
其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人 1 名，代表股份数
名，代表股份数 5,501,048 股，占公司总股本的 1.3971%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议
了以下议案：
（一）《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；
表决情况：同意 143,834,426 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,300 股），占出席会议有
效表决权股数的 0.0604%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,203,686 股，占出席会议中小
股东所持股份的 95.1911%；反对 175,780 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.2155%；弃权 87,100 股（其中，因未投票默认弃权 15,300
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5933%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过）。
（二）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。
表决情况：同意 143,838,608 股，占出席会议有效表决权股数的
弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,200 股），占出席会议
有效表决权股数的 0.1071%。
其中，中小股东表决情况为：同意 5,207,868 股，占出席会议中小
股东所持股份的 93.4809%；反对 208,680 股，占出席会议中小股东所
持股份的 3.7458%；弃权 154,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,200
股），占出席会议中小股东所持股份的 2.7733%。
表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
（二）律师姓名：刘革、耿春丽
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议
的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》
的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
（一）南天信息 2025 年第一次临时股东大会决议；
（二）南天信息 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年二月七日
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