证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-011
京蓝科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议于 2025 年 2 月 7 日 9:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并须由出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于变更注册地址及修订<公
司章程>部分条款的公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于聘任公司常务副总裁的公
告》（公告编号：2025-007）。柴永福先生简历详见附件。
（三）审议通过了《关于在广州市投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省广州市白云区以自有资金
投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（广州）有限公司”（暂定名，具体
以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于在广州市投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-008）。
（四）审议通过了《关于在深圳市投资设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据公司的经营战略及发展规划，公司拟于广东省深圳市南山区以自有资金
投资 1000 万元设立全资子公司“铟靶科技（深圳）有限公司”（暂定名，具体
以市场监督管理部门核定为准）。资金来源为自有资金。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于在深圳市投资设立全资子
公司的公告》（公告编号：2025-009）。
（五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《公司章程》等
有关规定，本次董事会审议的第一项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东会
审议。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 8 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、
《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《关于召开 2025 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2025-010）。
三、备查文件
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年二月七日
附件：柴永福先生个人简历
柴永福，男，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册会计师。
主要工作经历：
司合伙人；
监、董事会秘书；
财务总监；
监；
柴永福先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股
东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本信息披露日柴永
福先生未持有公司股票。
柴永福先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国
证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
首页
微信公众号
证券之星APP
