宇信科技: 第四届监事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300674 证券简称：宇信科技公告编号：2025-005
北京宇信科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会
议于 2025 年 2 月 7 日在公司北京国贸大厦 A 座 26 层会议室 2 以现场会议结合
通讯会议的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 6 日以电子邮件方式发出。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由甄春望先生主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会审议认为：公司本次关联交易系日常经营需要，符合公司长期发展战
略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存
在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议该议案时关联董事进行了
回避，审议程序符合法律法规，表决程序合法有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司监事会

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