证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-012
山西大禹生物工程股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳
定健康发展，公司监事会提名王丹、张婵娟为第四届监事会非职工代表监事候选
人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议之日起至第四届监事会
任期期满为止。
第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不
得担任公司监事的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。
出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决：
（1）《关于提名王丹为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于提名张婵娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
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