金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
股票代码：600821 股票简称：金开新能
金开新能源股份有限公司
二○二五年二月
金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
金开新能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大
会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会
工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提
问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议
的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和
“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打
“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视
为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以
于 2025 年 2 月 24 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 下 午
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会 议 议 程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开时间：2025 年 2 月 24 日 14:30
（二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
（三）召开方式：现场投票和网络投票结合
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的
股东人数及所持有的表决票数量；
（三）推举两名计票人、一名监票人；
（四）逐项审议会议各项议案；
（五）与会股东及股东代理人发言及提问；
（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
（七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
（八）见证律师对会议情况发表法律意见；
（九）会议主持人宣布会议结束。
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会 议 议 案
议案一：
关于补选公司非独立董事的议案
各位股东:
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏璐女
士因工作调整申请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞
职后不再担任公司任何职务。
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 6 日召
开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非
独立董事的议案》，董事会同意刘江波先生为公司第十一届董事
会非独立董事，并在本次股东大会选举通过后，担任公司第十一
届董事会战略及 ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过之日
起至第十一届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于 2025
年 2 月 7 日在上海证券交易所披露的《关于补选第十一届董事会
非独立董事的公告》（公告编号 2025-006）
。
本议案已经公司董事会提名委员会及第十一届董事会第五
次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
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