股票简称：兰石重装
股票代码：603169
二〇二五年二月六日
会议议程
兰州兰石重型装备股份有限公司
一、会议时间：2025 年 2 月 12 日 14 点 00 分
二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，
介绍律师事务所见证律师
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东逐项审议以下议案：
七、议案表决
八、监票人、计票人统计表决情况
九、主持人宣布表决结果
十、股东发言
十一、签署、宣读股东会决议
十二、宣读法律意见书
十三、会议闭幕
议案一
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于申请 2025 年度金融机构综合授信的议案
各位股东及股东代表：
为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产
经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司拟向金融机构
申请 2025 年度授信额度共计 1,134,500.00 万元，授信期限按各银行规定执行。
具体情况如下：
一、 向金融机构申请2025年度授信额度情况
本次申请授信
所属公司 银行名称 授信种类
额度/万元
招商银行兰州新区支行 综合授信 50,000.00
工商银行七里河支行 综合授信 40,000.00
中国银行兰州新区支行 综合授信 50,000.00
兰州银行文化宫支行 综合授信 10,000.00
交通银行敦煌路支行 综合授信 15,000.00
兴业银行兰州分行 综合授信 70,000.00
甘肃银行兰州新区支行 综合授信 60,000.00
浦发银行七里河支行 综合授信 35,000.00
浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 110,000.00
母公司
光大银行兰州新区支行 综合授信 60,000.00
综合授信（包括为下属子公司开
中信银行兰州分行 60,000.00
立分离式国内非融资性保函等）
中国农业银行兰州新区支行 综合授信 50,000.00
中国进出口银行甘肃省分行 综合授信 60,000.00
华夏银行兰州分行 综合授信 50,000.00
南洋商业银行（中国）深圳分行 综合授信 20,000.00
建设银行兰州城关支行 综合授信 50,000.00
平安银行兰州分行 综合授信 20,000.00
小计 810,000.00
青岛重型机械设备有限公 光大银行青岛经济技术开发区支行 综合授信 20,000.00
司（公司全资子公司） 民生银行青岛金水路支行 综合授信 4,000.00
农业银行青岛西海岸新区分行 综合授信 11,500.00
建设银行青岛西海岸新区分行 综合授信 20,000.00
北京银行青岛分行 综合授信 10,000.00
青岛银行自贸区支行 综合授信 5,000.00
平安银行兰州分行 综合授信 6,000.00
小计 76,500.00
工商银行七里河支行 综合授信 3,000.00
交通银行敦煌路支行 综合授信 10,000.00
中国银行敦煌南路支行 综合授信 10,000.00
招商银行兰州新区支行 综合授信 3,000.00
兰州兰石换热设备有限责 兴业银行兰州分行 综合授信 20,000.00
任公司（公司全资子公司） 浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 5,000.00
中信银行兰州分行 综合授信 5,000.00
兰州银行文化宫支行 综合授信 500.00
建设银行兰州电力支行 综合授信 5,000.00
华夏银行兰州分行 综合授信（净额） 5,000.00
小计 66,500.00
兰州银行文化宫支行 综合授信 5,500.00
兴业银行兰州分行 综合授信 12,000.00
浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 13,000.00
兰州兰石重工有限公司 招商银行兰州新区支行 综合授信 2,000.00
（公司全资子公司） 华夏银行兰州分行 综合授信（净额） 5,000.00
中信银行兰州分行 综合授信 3,000.00
交通银行敦煌路支行 综合授信 1,000.00
光大银行兰州新区支行 综合授信 5,000.00
小计 46,500.00
新疆兰石重装能源工程有
昆仑银行吐哈分行 综合授信 8,000.00
限公司(公司全资子公司)
小计 8,000.00
兰州兰石环保工程有限责
浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 5,000.00
任公司（公司控股子公司）
小计 5,000.00
兰州兰石检测技术有限公
兴业银行兰州分行 综合授信 1,000.00
司（公司全资子公司）
小计 1,000.00
兰州银行文化宫支行 综合授信 10,000.00
交通银行兰州敦煌路支行 综合授信 5,000.00
兴业银行兰州分行 综合授信 10,000.00
浙商银行兰州分行 综合授信（含资产池） 15,000.00
华夏银行兰州分行 综合授信（净额） 3,000.00
兰州兰石超合金新材料有
民生银行兰州七里河支行 综合授信 5,000.00
限公司（公司全资子公司）
招商银行兰州新区支行 综合授信 3,000.00
中信银行兰州分行 综合授信 2,000.00
中国邮政储蓄银行兰州分行 综合授信 10,000.00
光大银行兰州新区支行 综合授信 5,000.00
南洋商业银行（中国）深圳分行 综合授信 10,000.00
小计 78,000.00
嘉峪关农村商业银行同乐支行 综合授信 3,500.00
交通银行兰州敦煌路支行 综合授信 3,000.00
兴业银行兰州分行 综合授信 6,000.00
建设银行甘肃矿区支行 综合授信 2,000.00
中核嘉华设备制造股份公
甘肃银行嘉峪关分行 综合授信 15,000.00
司（公司控股子公司）
浦发银行兰州分行 综合授信 2,000.00
招商银行兰州新区支行 综合授信 2,000.00
中国邮政储蓄银行嘉峪关市分行 综合授信 1,500.00
光大银行兰州分行 综合授信 5,000.00
小计 40,000.00
洛阳瑞泽石化工程有限公
中国光大银行洛阳分行营业部 综合授信 3,000.00
司（公司控股子公司）
小计 3,000.00
合计 1,134,500.00
本议案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十二次会
议审议通过，现提请公司股东会审议。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
议案二
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司子公司因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计 257,455.00
万元，为支持子公司发展，本公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。具
体担保情况见下表：
单位：万元
担保额度占上
担 担保方 被担保方最 是否 是否
截至目前担 本次新增担 市公司最近一
保 被担保方 持股比 近一期资产 关联 有反
保余额 保额度 期经审计净资
方 例 负债率 担保 担保
产比例
兰 重工公司 100% 75.03% 5,561.63 32,500.00 10.35% 否 否
石
新疆公司 100% 79.99% 5,000.00 8,000.00 2.55% 否 否
重
装 中核嘉华 55% 73.87% 4,400.00 18,425.00 5.87% 否 否
青岛公司 100% 61.80% 27,782.10 76,500.00 24.37% 否 否
兰 换热公司 100% 67.93% 5,576.86 56,500.00 18.00% 否 否
石
检测公司 100% 44.30% 1,000.00 1,000.00 0.32% 否 否
重
装 超合金公司 100% 33.43% 6,900.00 63,000.00 20.07% 否 否
瑞泽石化 51% 11.66% 0 1,530.00 0.53% 否 否
合计 56,220.59 257,455.00 82.06% — —
万元，同时按照股权比例为 2 家控股子公司中核嘉华、瑞泽石化提供新增担保额
度合计不超过 19,955.00 万元。
已超过公司最近一期经审计净资产的 50%。上述为所属子公司提供担保额度的有
效期为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。
使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可调剂使用。
一、被担保人基本情况
人：王军杰，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路 601 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：A1 级、A2 级固定式
压力容器；压力容器、储罐（核安全级别 2、3 级）的制造。公司持有青岛公司
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 140,640.31 115,559.90
负债总额 112,647.58 71,420.72
净资产 27,992.73 44,139.18
营业收入 89,298.08 65,434.66
净利润 217.94 1,148.66
张涛，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 520 号，公司类型：有限
责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的设
计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司 100%的股权。被担保人主要财
务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 84,449.38 85,109.21
负债总额 58,157.72 57,817.30
净资产 26,291.66 27,291.91
营业收入 37,355.46 34,719.27
净利润 662.87 1,000.25
马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 512 号，公司类型：有
限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的
研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公
司 100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 63,485.40 74,765.50
负债总额 46,070.96 56,095.36
净资产 17,414.44 18,670.14
营业收入 35,103.41 28,772.78
净利润 1,711.46 1,255.70
人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 516 号，公司类型：
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料
物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司 100%的股权。被担保
人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 11,938.58 13,010.71
负债总额 5,228.16 5,763.94
净资产 6,710.42 7,246.77
营业收入 6,322.52 4,838.77
净利润 474.74 536.36
郑维信，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公
司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服
务。公司持有新疆公司 100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 75,321.06 76,346.00
负债总额 60,171.6 61,066.14
净资产 15,149.46 15,279.86
营业收入 33,433.61 13,724.41
净利润 56.27 25.27
人：王炳正，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段 506 号；公司类型：
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属材料制造；金
属表面处理及热处理加工；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合
金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息技术咨询服务。公司持有
超合金公司 100%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 84,247.96 114,248.39
负债总额 27,805.74 38,189.33
净资产 56,442.22 76,059.06
营业收入 16,249.07 55,766.85
净利润 1,160.29 1,919.52
注：2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第四次临时股东会审议通过了《关于收购兰州
兰石超合金新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，超合金公司成为公司的全资
子公司，所做出的业绩承诺期包含 2023 年 10—12 月。
人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路 4568 号；公司类型：其他股份
有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、
试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华 55%的股权。被担保人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 20,138.07 21,523.12
负债总额 14,406.43 15,898.09
净资产 5,731.64 5,625.03
营业收入 15,031.74 5,945.01
净利润 305.58 -171.37
周小军，注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛
路 215 号；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：石化工程总承包及石化行
业工程技术咨询、技术服务、设计开发等。公司持有瑞泽石化 51%的股权。被担
保人主要财务指标：
单位：万元
财务指标 2023.12.31（经审计） 2024 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 33,063.97 34,110.77
负债总额 3,787.72 3,978.89
净资产 29,276.25 30,131.88
营业收入 7,926.52 4,120.79
净利润 2,764.23 855.62
二、担保协议的主要内容
公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将
在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。公司管理层将根据实际
经营情况的需要，在经股东会审议通过的担保额度内办理具体事宜，同时由相关
被授权人签署有关担保合同等各项法律文件。
三、担保的必要性和合理性
本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及
长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。
本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，
且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对
公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。
四、董事会意见
董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向
银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。
且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，
担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司累计对外担保余额为 78,720.59 万元（不含此
次担保），占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 25.07%；其中为子公
司担保余额 56,220.59 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的
审计归属于母公司净资产的 7.16%。无违规及逾期担保情形。
本议案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十二次会
议审议通过，现提请公司股东会审议。
请各位股东及股东代表审议并表决。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
议案三
兰州兰石重型装备股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司对 2025 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，具
体情况如下：
一、预计 2025 年度日常关联交易的情况
单位：万元
序号 关联交易类别 关联人 2025 年度预计发生金额
华菱湘钢及其子公司、湖南华菱
管有限公司
向关联方采购总计 49,500.00
向关联方销售总计 36,000.00
向关联方借入资金总计 20,000.00
关联交易总额 105,500.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）公司控股股东兰石集团
公司名称：兰州兰石集团有限公司
公司类型：有限责任公司(国有独资)
统一信用社会代码：91620100224469959T
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路 194 号
法定代表人：王彬
注册资本：177,286.3092 万元
成立日期：1992 年 12 月 12 日
主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装
备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资
运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。
关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（一）款规定的关联关系情形。
（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业
序号 关联方名称 关联方与本公司关系
注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）公司持股 5%以上股东华菱湘钢
公司名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一信用社会代码：914303007700529151
注册地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路
法定代表人：杨建华
注册资本：1,020,000 万元
成立日期：2004 年 12 月 17 日
主要业务：主营钢、铁冶炼，金属材料制造、销售，钢压延加工等业务。华
菱湘钢是中国南方千万吨级的精品钢材生产基地，具备年产钢 1200 万吨生产规
模，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备且主体装备、生产
工艺行业领先，产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类 1000 多个品种。
关联关系：为本公司持股 5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规
则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
（四）公司持股 5%以上股东华菱湘钢的相关方
序 关联方名称 关联方与本公司关系
号
注：上述关联方为公司持股 5%以上股东华菱湘钢的相关方，符合《上海证券交易所股
票上市规则》6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形。
（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，未出现违约情况，其生产
经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可
能形成的损失风险。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次日常关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品，关联交易定
价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、公开的原则，关联交易协议由
公司及子公司与关联方根据实际情况签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的
正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
（三）上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因
上述关联交易而对关联方产生依赖。
本议案已经公司第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十二次会
议审议通过，现提请公司股东会审议。股东会审议该议案时，与本关联交易事项
有利害关系的关联股东应回避表决。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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