证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-006
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事夏璐女士因工作调整申
请辞去董事以及董事会相关专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-002）。
为保证公司董事会的正常运作，公司于 2025 年 2 月 6 日召开了第十一届董
事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。由公司股东
国开金融有限责任公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会同意刘
江波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历请见下文），任期自股
东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。如刘江波先生经公
司股东大会选举成为公司非独立董事，将同时担任公司第十一届董事会战略及
ESG 委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
刘江波先生简历如下：
刘江波，男，1981 年 10 月出生，毕业于北京交通大学法学院和软件学院，
研究生学历。曾先后担任国家开发银行云南省分行办公室、金融合作处、经营
管理处干部，国家开发银行总行风险管理局操作风险管理处干部、业务发展局
副处长，国开金融有限责任公司基金二部副总经理、总经理，现任国开金融有
限责任公司资产管理部总经理、国开雄安投资公司总经理、广东中医药基金董
事长。
截至本公告披露日，刘江波先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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