浙江台华新材料集团股份有限公司
会议材料
二〇二五年二月
浙江台华新材料集团股份有限公司
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则：
一、本次股东大会设立会务组，由董事会办公室负责有关程序方面的事宜。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、
监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
三、出席会议的股东须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向工作人员办理
签到手续，并请按规定出示相关证件和文件，经验证后领取会议资料，方可出席
会议。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东
要求在股东大会上发言，可在签到时先向会务组登记，会上由主持人统筹安排股
东发言。为了保证会议的高效率，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼
要，每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。发言时应先报告姓名和所持股份数
额。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等相关人员回答股东问题，与
本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的
质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记
名投票方式表决，议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别
在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票
均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。参加网
络投票的股东，操作方式请参见 2025 年 1 月 22 日公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江台华新材料集团股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2025-006）。同一表决权通过现场、
网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、表决完成后，请股东将表决票及时交给现场工作人员，以便及时统计表
决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。
七、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，
请勿随意走动，手机调整为静音、振动或关机，会议期间谢绝录音、录像及拍照。
对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加
以制止并及时报告有关部门查处。
八、本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
浙江台华新材料集团股份有限公司
会议时间：2025 年 2 月 12 日 14:30
会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限
公司会议室
会议主持人：董事长施清岛先生
一、主持人介绍到会股东及来宾情况。
二、董事会秘书宣布到会股东代表资格情况。
三、主持人主持选举两名股东代表参加计票和监票工作。
四、审议相关议案：
五、针对本次股东大会表决事项发言及提问。
六、进行投票表决，填写表决票。
七、律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票，监票人当场公布现场表决
结果。
八、主持人根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会
秘书宣读股东大会决议。
九、参会相关人员在会议决议及会议记录上签名。
十、见证律师宣读股东大会见证意见。
十一、主持人宣布会议结束。
议案一
关于公司为全资孙公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
为满足公司全资孙公司台华染整（江苏）有限公司（以下简称“台华染整（江
苏）”）的资金需求，公司拟为全资孙公司台华染整（江苏）提供不超过人民币
（二）担保预计基本情况
担保
额度
被担保 占上
担保 截至
方最近 本次新 市公 是否 是否
担保 方持 目前 担保预计有
被担保方 一期资 增担保 司最 关联 有反
方 股比 担保 效期
产负债 额度 近一 担保 担保
例 余额
率 期净
资产
比例
一、对控股子公司的担保预计
不超过 具体担保期
台华 台华染整 0
新材 （江苏） 万元
万元 署协议为准
二、被担保人基本情况
（一）名称：台华染整（江苏）有限公司
（二）法定代表人：吴谨造
（三）注册资本：15000 万元
（四）经营范围：一般项目：面料印染加工；面料纺织加工；针纺织品及原
料销售；产业用纺织制成品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（五）主要股东：公司持有台华新材（江苏）有限公司 100%股权，台华新
材（江苏）有限公司持有台华染整（江苏）100%股权。
（六）主要财务数据：
台华染整（江苏）最近一年又一期主要财务数据（单位：万元）
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
总资产 0.01 4,684.02
净资产 -16.00 4,684.02
营业收入 0.00 0.00
净利润 0.00 0.02
三、担保协议的主要内容
上述担保额度是基于公司业务开展情况的预计，相关担保协议尚未签署，具
体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。在本
次担保计划额度内，公司将根据审慎原则对担保事项进行审批和管理。上述担保
包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。如发生超过预计额度的担保，则按
照有关规范文件和《公司章程》 的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
四、担保的必要性和合理性
本次担保系为满足公司全资孙公司台华染整（江苏）资金需求，有利于公司
持续稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。全资孙公司台华染整（江苏）偿
还债务能力良好，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险总体可控，不
存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
该议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过。
请各位股东及股东代表审议。
浙江台华新材料集团股份有限公司
二〇二五年二月十二日
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