证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-016
常熟通润汽车零部件股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 5 日举行了
公司第六届董事会第一次会议。经全体出席会议的董事一致同意豁免本次会议的通知时
限，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由过半董事推举 JUN JI 先生召集
和主持，应到董事 9 人，亲自出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，独立董事佟成生因工
作原因无法亲自出席会议，授权委托独立董事沈同仙出席会议并签署相关文件。公司监
事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专
门委员会，任期与本届董事会任期相同。
中 JUN JI 担任主任委员。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中沈同仙担任主任委员。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中佟成生担任主任委员。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中陆大明担任主任委员。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会选举 JUN JI 先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案
提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会聘任陆丽华女士担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同时经公司第五届董事
会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会聘任周可舒先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经公司第五届提名委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公
司董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》。
公司董事会聘任殷健先生担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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