熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
熊猫金控股份有限公司
会 议 资 料
二○二五年二月十日
熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
资 料 目 录
四、审议事项：
熊猫金控股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料
时 间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分
地 点：公司会议室
主持人：刘玉铭董事长
议 程：
一、介绍出席会议股东情况；
二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》；
三、审议事项：
四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
五、议案表决；
六、宣布表决结果；
七、律师发表意见；
八、大会结束。
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为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人
民共和国证券法》、
《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，
特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写
“股东大会发言登记表”；大会口头发言的人数一般以十人为限，超过十人时，
取持股数多的前十位股东发言顺序并按持股数多的在先的原则安排。股东临时要
求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书处申请，经大会主持人同意，
方可发言或提出问题。
五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，第一
次发言的时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟。
六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、
公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
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一、本次股东大会将进行以下事项的表决：
案。
二、表决的组织工作由大会秘书处负责，设监票人三人（其中一人为总监票
人），对投票和计票过程进行监督，并由律师当场见证。
监票人职责：
三、表决规定
选择其中一项填上所投股份数，不按要求填写的表决票视为无效票。如果选票上
股东使用的投票权总数超过了股东所合法拥有的投票权数，则该选票无效。如果
选票上股东使用的投票权总数不超过股东所合法拥有的投票权数，则该选票有效。
表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
四、本次股东大会会场设有票箱一个，请股东及股东代表按工作人员的要求
依次进行投票。
五、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并由总
监票人将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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议案一：
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关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
（4）成立日期：2013 年 10 月 22 日
（5）承办业务分支机构信息：
（1）首席合伙人：黄锦辉
（2）合伙人人数（截至 2023 年底）：64 人
（3）注册会计师人数（截至 2023 年末）：406 人
（4）从事过证券服务业务的注册会计师人数（截至 2023 年末）：132 人
（1）2023 年度业务总收入：48,482.02 万元
（2）2023 年度审计业务收入：39,912.90 万元
（3）2023 年度证券业务收入：15,728.70 万元
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（4）2023 年度上市公司审计客户家数：26 家，上年度上市公司主要行业（前
五大主要行业）：制造业（19 家）、采矿业（3 家）、电力、热力、燃气及水生产
和供应业（2 家）、批发和零售业（2 家）。
（5）是否有涉及公司所在行业审计业务经验：是
（6）本公司同行业上市公司审计客户家数：1
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）截至 2023 年末计提职业风险基金
提、职业保险购买符合相关规定。相关职业保险能够覆盖正常法律环境下因审计
失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于
《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年利安达会计师事务所（特殊普通合伙）不存在执业行为相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。利安达会计师事务所（特殊普通合
伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 5 次、
自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。6 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚 0 次、行政处罚 0 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督
管理措施 11 人次，共涉及 13 人。
（二）项目成员信息
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近三年签署
何时开始从 何时开始为
项目组成 何时成为注 何时开始在 或复核上市
姓名 事上市公司 本公司提供
员 册会计师 本所执业 公司审计报
审计 审计服务
告情况
项目合伙
人/签字注 许长英 1999 2011 2011 2020 5
册会计师
签字注册
周砚群 2017 2007 2007 2020 4
会计师
质量控制
肖桂香 2014 2013 2013 2020 2
复核人
上述人员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形；
近三年，上述人员未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施。
（三）审计收费
公司 2023 年度审计费用为人民币 100 万元，其中财务审计费用为人民币 75
万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。2024 年度，利安达会计师事务所（特
殊普通合伙）的审计费用将参照 2023 年度收费标准，并根据公司 2024 年度审计
业务的实际情况及市场价格情况，由公司股东大会授权公司管理层与审计机构协
商确定并签署相关协议和文件。
请各位股东及股东代表予以审议。
熊猫金控股份有限公司董事会
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议案二：
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关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及
公司为其提供担保的议案
一、申请授信及担保情况概述
根据公司经营需要，为补充公司流动资金，本公司全资子公司江西熊猫烟花
有限公司（以下简称“江西熊猫”）2023 年 11 月向延边农村商业银行股份有限
公司（以下简称“延边农商行”）申请 8,000 万元的流动资金贷款，期限为壹年，
由本公司提供连带责任担保。该笔贷款已于 2024 年 11 月到期，到期前，江西熊
猫已偿还部分贷款本金 500 万元，经过双方友好磋商，江西熊猫拟继续向延边农
商行申请贷款 7,500 万元（具体额度以银行批准金额为准），期限为壹年，由公
司对此笔贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
注册地址：江西省萍乡市上栗县金山镇赣湘合作产业园人才大厦 9008 号（上
栗工业园）；
法定代表人：陈茂琳；
注册资本：500 万元；
经营范围：烟花爆竹出口业务；烟花爆竹研究；自营和代理除国家组织统一
联合经营的 16 种出口商品和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其
它商品及技术的进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转
口贸易；销售电气机械及器材、五金、交电、化工产品、建筑装饰材料、纸张及
包装材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
控股比例：本公司 100%控股；
截止 2023 年 12 月 31 日，该公司经审计资产总额为 408,856,952.03 元、负
债总额 251,185,799.39 元、净资产 157,671,152.64 元、营业收入 211,903,735.57
元、净利润 40,029,223.36 元。
截止 2024 年 9 月 30 日，该公司的资产总额为 419,171,683.08 元、负债总额
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润 32,091,659.92 元。
三、综合授信及担保的主要内容
江西熊猫向延边农商行申请贷款 7,500 万元（具体额度以银行批准金额为
准），公司拟为江西熊猫上述贷款提供连带责任担保，期限为壹年。
四、担保的必要性和合理性
本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司
经营实际和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司全资子公司，
公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公
司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 7,500 万元，占公司最近一期
经审计净资产的 12.58%，均为公司对下属子公司的担保，逾期对外担保 7,500 万
元，无涉及诉讼的对外担保。
请各位股东及股东代表予以审议。
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