证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2025-005
青岛云路先进材料技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
监事会任期将于 2025 年 1 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《青岛云路
先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
公司拟开展董事会、监事会换届选举工作，本次换届尚需公司股东大会审议通过
后生效，为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第二
届董事会及监事会仍将继续按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，行使董事、监事的义务和职责。现将本次董事会、监事会换届选举情况
公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事候选人提名情况
公司于 2025 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举
独立董事的议案》，具体如下：
雷日赣先生、郭克云先生、刘颖女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士为公司
第三届董事会非独立董事候选人。李晓雨先生、雷日赣先生、郭克云先生、刘颖
女士、庞靖先生、马可先生、张蝶吟女士已同意接受提名，并承诺披露的候选人
资料真实、准确、完整，保证当选后切实履行董事职责。
先生、吴新振先生、王苑琢女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其中王苑
琢女士为会计专业人士。王春芳先生、薛国先生、吴新振先生、王苑琢女士已书
面同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后切实
履行董事职责。四位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资
格。
（二）董事会换届选举方式
公司第三届董事会由 11 名董事组成，其中包括 7 名非独立董事、4 名独立
董事，设董事长 1 人。公司将召开 2025 年第一次临时股东大会审议本次董事会
换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举产生 7
名非独立董事、4 名独立董事，共同组成公司第三届董事会。任期自 2025 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
（一）非职工代表监事候选人提名情况
公司于 2025 年 1 月 27 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了
《关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案》，决议提名张强先生、王
静女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次
临时股东大会审议。
（二）监事会换届选举方式
公司第三届监事会由 3 名监事组成，职工监事不少于三分之一。公司将召开
事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职
工代表大会选举的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2025 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。
三、其他情况说明
（一）本次换届选举事项将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。在
完成董事会、监事会换届选举后，公司将尽快召开董事会、监事会，审议选举公
司董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的相关议案，并确认董事会下设各专
业委员会构成。
（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2025 年第一次临时
股东大会审议通过前述事项前，仍由公司第二届董事会、第二届监事会按照《公
司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不
得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情
形。
（四）公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规
范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发
展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
附件
第三届董事会董事候选人简历
一、 非独立董事简历
历，博士学位。历任韩国电源株式会社生产课长、开发课长、品质课长，青岛
云路聚能电气有限公司董事长兼总经理，青岛云路新能源科技有限公司（以下
简称“云路新能源”）董事长兼总经理，珠海黎明云路新能源科技有限公司（以
下简称“珠海云路新能源”）董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，云
路新能源董事长，青岛英柏投资有限公司执行董事，青岛宇霆光电有限公司执
行董事，青岛思能动力科技有限公司执行董事，沈阳工业大学特聘教授、博士
生导师、“材料科学与工程一级学科”学科带头人。
历，博士学位，经济师。历任中信证券资产重组部项目负责人、海南省洋浦经
济开发区财政局副局长、首钢总公司资本运营部副部长、首钢股权投资管理有
限公司副总经理。现任公司副董事长，中国航发资产管理有限公司（以下简称
“航发资产”）党委委员、副总经理。
历任城阳镇南疃村党支部副书记，青岛成富工艺品集团公司总经理、党组书记，
青岛云路电气有限公司董事长、党支部书记，青岛盈福祥工贸有限责任公司总
经理，云路新能源副董事长、党支部书记，青岛云路投资控股有限公司副董事
长。现任公司副董事长、青岛盈福祥工贸有限责任公司总经理、青岛春和盛置
业有限公司董事。
硕士学位，高级审计师。历任国家审计署驻长沙特派员办事处外资处副处长、
中国航空工业集团有限公司（以下简称“中航工业”）财务有限责任公司风险
管理部特级业务经理、中航资本控股股份有限公司纪检监察审计部副部长、航
发资产风险合规部部长。现任公司董事，航发资产党委委员、副总经理，中国
航发集团财务有限公司董事，北京航空材料研究院股份有限公司董事，航发基
金管理有限公司董事长。
博士学位，高级工程师。历任云路新能源研发员、研发部长、事业部部长，现
任公司董事、副总经理，青岛多邦股权投资管理合伙企业执行合伙人，深圳云
路先进材料技术有限公司执行董事、经理。
硕士学位，高级经济师。历任四川省航空局业务经理，中航工业成飞主任业务
经理，中航航空装备有限责任公司高级业务经理，中航航空电子系统股份有限
公司高级业务经理，航发资产投资管理部副部长、资产运营部部长。现任公司
董事，航发资产董事会秘书、综合管理部部长，孚迪斯石油化工科技（葫芦岛）
股份有限公司董事。
历，硕士学位。历任中航国际新能源发展有限公司项目经理，航发资产投资管
理部业务经理。现任公司董事，航发资产资产运营部业务经理，孚迪斯石油化
工科技（葫芦岛）股份有限公司董事。
二、 独立董事简历
MBA、EMBA 学位。历任青岛现代集装箱制造有限公司职员，青岛顶益食品有限
公司企划经理，北京新晨科技股份有限公司青岛分公司市场总监，创博亚太科
技（山东）有限公司市场总监、副总经理，浙商证券股份有限公司营业部机构
总监、投行业务总部高级经理，中路财产保险股份有限公司（筹）投资经理，
青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司投资总监，裕兴科技投资控股有限公司副
总裁、COO、总裁顾问。
薛国先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
历，博士学位。现任青岛大学电气工程学科二级教授。
吴新振先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
历，博士学位。历任太原科技大学助教，现任青岛大学副教授。
王春芳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
大学管理学博士。现任中国海洋大学管理学院副教授、博士生导师，兼任青岛
特锐德电气股份有限公司独立董事、青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司独立董
事。
王苑琢女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件中规定的不得担任公司董事的情形。
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
硕士学位、高级会计师。历任中航工业第二集团公司副主任科员、主任科员，
中航工业基础院高级业务经理、特级业务经理，中航资产管理有限公司财务管
理部副部长，航发资产计划财务部特级业务经理，现任公司监事会主席，航发
资产计划财务部部长，中国航发哈尔滨轴承有限公司监事。
硕士学位。历任云路新能源非晶事业部科技室主任、公司行政科科长，现任公
司监事、公司客户管理部副经理。
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