证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-009
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室。
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
（公司表决权数量已扣除
回购账户中的股份）
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融
机构申请总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的综合授信额度。授信期
限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循
环使用。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公
告》（公告编号：2025-003）。
同意股数 51,883,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利
用，公司拟与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）
（以下简称“重
庆三丰泰”）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司（暂定名，具体以工商审核
通过为准；以下简称“鑫丰泰环保科技公司”），注册地址为重庆市长寿区齐心
大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室（以工商审核通过为准），
注册资本为 5,000 万元。其中，公司以货币方式认缴出资 3,000 万元，占注册
资本的 60%，重庆三丰泰以货币方式认缴出资 2,000 万元，占注册资本的 40%。
为提高资产利用率，公司拟向关联方鑫丰泰环保科技公司出租位于重庆市
长寿区齐心大道 38 号康普化学技术研究院办公楼第 5 层 501 室，租赁期限自
关联交易总金额为 196,800.00 元人民币。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》
（公告编号：
同意股数 4,331,463 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 73.7436%；
反对股数 1,542,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 26.2564%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及关联交易，股东邹潜作为关联方回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
二 《关于对外投 3,570,963 69.8384% 1,542,214 30.1616% 0 0%
资暨关联交易
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余苏、杨阳
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人
资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会
议决议》；
（二）
《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
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